Jak podano w opublikowanym komunikacie, kara została nałożona w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, sporządzania oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej oraz przekazania zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

STS od decyzji Ministra Finansów wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Skarga została jednak oddalona – wyrok nie jest jest prawomocny, bo STS złożył wniosek kasacyjny.