Komisja Nadzoru Finansowego spisała na listę ostrzeżeń cztery nowe podmioty.
Chodzi o Ultimate Financial Solution, Invest Kingdom, Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny oraz BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Urząd KNF w przypadku trzech pierwszych podmiotów skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez odpowiedniego zezwolenia.
Z kolei w sprawie BDIKA, KNF skierował do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ zawiadomienie dotyczące nieuprawnione prowadzenie usług płatniczych.
