Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

UE

KE: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Komisja Europejska przedstawiła pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Jednym z elementów planu jest utworzenie nowej unijnej instytucji do walki
z praniem pieniędzy.

Celem zaprezentowanego pakietu jest „usprawnienie wykrywania podejrzanych transakcji i podejrzanej działalności” oraz zamknięcie luk prawnych wykorzystywanych przez przestępców do prania nielegalnych dochodów lub finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemu finansowego – deklaruje KE.

Zaproponowane środki mają wzmocnić istniejące ramy regulacyjne UE w tej dziedzinie przez uwzględnienie nowych i pojawiających się wyzwań związanych z innowacjami technologicznymi. Należą do nich waluty wirtualne, bardziej zintegrowane przepływy finansowe na jednolitym rynku oraz globalny charakter organizacji terrorystycznych.

Nowa instytucja będzie centralnie koordynować działania organów krajowych, tak aby sektor prywatny „prawidłowo i spójnie stosował unijne przepisy”.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

GPW

Getin Holding planuje obniżenie kapitału zakładowego i zakłada, że w wyniku tej operacji jesienią 2022 roku do akcjonariuszy spółki trafi blisko 190 mln zł....

GPW

Dostawca usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych dla klientów biznesowych, Zeneris Projekty zadebiutuje w środę, 24 listopada na NewConnect. firma będzie 28 tegorocznym...

FINANSE OSOBISTE

Do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło już prawie 8 tys. wniosków o mediację w ramach zawierania ugód dotyczących kredytów frankowych. Podpisano już 400 ugód...

GPW

O ponad 12 proc. wzrosły dzisiaj akcje Grupy Azoty. To najwyższy kurs akcji azotowej spółki od czerwca tego roku.